大宗貿易騙局的秘訣只有一個字：“裝”
近年來，我國大宗貿易發展迅猛，早已成為中國經濟的一大亮色。與此同時，一些不法分子利用一少部分企業和從業人員大宗貿易經驗少、信息渠道貧乏等弱點，利用各種手段進行詐騙并屢屢得手，給相關企業、人員造成了巨大損失。
本文以真實的案例來揭秘相關的騙術，使大家了解套路，防范于未然。營造互信、安全、高效的交易環境，是每一個大宗商品從業人員的使命。
正文
北京上海有這么一種局，特別是北京。這種騙局一般是男的進套比較多，女的也有，騙財騙色。
這種騙局一般都針對手上有點錢，想投資但沒有資源和項目的老板。起這種盤子的人在找到目標的時候就會不經意透露出，自己認識某條線很牛的關系，能拿 XX 億項目，但沒有合適的人做。一旦你對這些信息流露出興趣，好了，魚開始上鉤了。對方會安排你見一些領導，有名有姓，各種什么洽談會安排一堆。餐飲費當然是要你來付。更高端的玩家會說自己是 red 后,可能爺爺爸爸都有一堆合影，會翻出來讓你看。可能還會讓你走馬觀花見一些當局 XX 人，但也僅僅是見和握個手。
幾輪這樣的ZZ資源轟炸下來，開始讓你為項目打各種各樣的錢。等你扔出去幾十萬餐飲費，幾百萬資金之后才發現這都是一幫騙吃騙喝的玩意兒。幾十萬幾百萬都算少了，有的扔進去幾千萬都沒點水花。最后哭都沒地方哭。
01 大宗物資騙局的來歷
改革開放前，計劃經濟時期物資緊缺，買糧食要憑糧票，買布要憑布票，買煤要憑煤票，等等。那時是計劃經濟思維，關系網，走后門，鐵飯碗，一切都是按部就班。
從計劃經濟向市場經濟開始轉變，雙軌制的出現（華生當年提出的建議），直接導致了一大批官員下海，接近權力，獲得批條，雙軌制價格套利，空間套利差，時間套利差，富了倒爺一大幫。92年深圳最低工資245塊，比北大教師的平均工資還要高。
舉個部隊的例子，據公開材料。
1985年6月，中央軍委大裁軍，谷俊山通過岳父的關系，調回河南老家濮陽陸軍軍分區。靠山吃山，軍分區跟中原油田方合作，中原油田經營辦與濮陽軍分區聯合興辦了聯營廠和橡膠廠，谷俊山憑借地方支援部隊建設的政策，從中原油田購進大量平價鋼材、木材、原油，然后高價倒賣，獲利頗豐。
轉眼40年，當年的倒爺和倒爺的朋友們也都60多歲了。他們并沒有什么專業能力，到哪都是認識誰誰，這一套在計劃經濟思維里非常好使，現在年代不同了，大多數都沒落了。有的不服老，又干起老本行，可社會背景和經濟運行邏輯已經變了，他們也與時俱進，玩起了新手法。
這也是為什么現在物資騙局中，假軍人特別多的原因，輕車熟路吧。總結他們最大的特點，應該是特別能裝。
02 大宗物資騙局的主體及分工
1、所謂大領導
級別多高的都有，虛虛虛實，真假假假。這些人騙錢騙色，有的多少能辦點事，有的啥也辦不了。上文提到在假軍人，其實遠不止于此，需要扮演什么角色就可以演什么角色，可能上午還在給領導開車，晚上搖身一變就成了某部長，某首長，最擅長的就是盤道提人，口袋里名片跟撲克牌一樣。
均為皮包公司，不同業務運用不同主體，有些公司玩臭了就重新注冊一個。
辦公地點：首先是北京朝陽區，集中地是國貿、大望路、四惠等地，北京建國門外街道（北至光華路，東至西大望路）的詐騙案件全北京第一，乃至全國都數得上。此外在潘家園、崇文門等地，西城、豐臺都有分布，業務也有所差別。
各種風格。多數為鍋蓋頭、大金鏈子小手表、一天三頓小燒烤，忙活一年可能都沒結果。也有西裝革履上臺面的，各種關系眼花繚亂，釣的是大魚，但終歸不是什么體面事。
這種人負責散播消息以及統籌推進，絕大多數都熟悉業務，少數是被賣了還替別人數錢那種。他們到處散播消息說認識大關系，一般根據你所涉及的行業，可以操作的業務包括不限于：
中石油中石化有關系可以拿到低價柴油，幾百萬噸，甚至上億噸，一兩天就能辦好。中儲糧有一批玉米陳化糧，有一批電解銅馬上到港，有一船到港的俄羅斯ESPO等等。
生活中熟人之間傳播，利用人們或多或少的信任，也是這類騙局傳播的主要途徑。
從接電話的，到最后拍板的，都是老熟人了。你一個外人，別指望著人家哥們之間能怎樣，最多給你走個形式，裝裝樣子。差不多就打發你回家了。
03 大宗物資騙局的種類及流程
大宗騙局主要包括兩種，手法不同。
一種是基于正常業務的騙，較為專業，專欄有多篇文章介紹。
另一種完全是虛構業務，圍繞大領導的一張嘴展開，也就是純騙。業務范圍圍繞著熱點大宗產品展開，因為標的金額足夠大，驗資費用才足夠多。
公司口號：
只要您關系靠譜，我公司可在資金和資質上完全配合。
公司業務：
集團貿易經營為主，收購國六0號柴油、電解銅、輪換玉米、白糖，加油卡刮刮卡提油卡六聯單，可配合驗資亮資趴賬拉流水打小票代繳上網費，可提供各類一二級資質、審批材料、法人現場簽約等服務#電解銅 #白糖 #柴油電解銅白糖輪換陳化糧玉米 #中石油 #中石化 #輪儲糧玉米白糖 #柴油電解銅白糖輪換陳化糧玉米
大宗騙局里最常見的就是成品油騙局，我國柴油需求量巨大，交通運輸、建筑、制造、航運和礦業等行業都離不開柴油，我國成品油零售市場，中石油和中石化憑借龐大的渠道優勢占據了75%的市場份額。
我們也以成品油舉例，圍繞中石油中石化成品油的騙局，十萬八萬的出門費只是試探，最終目的是為了騙取資質掛靠費用（30萬-50萬）和驗資費用（50萬-數百萬），騙局主要包括以下幾種：
一是中石油中石化總部批油，幫你辦理柴油批文，也就是審批油，需要商務部的《成品油批發經營批準證書》，有個群體叫它一級資質，其實根本沒有這個叫法，前期告訴你辦不成不收錢，等你費盡周折自己聯系到真實貿易商，提交完相關資質證照和材料，真正的噩夢由才開始。還有商務部在2020年已經取消了成品油批發資質，沒有這東西了，現在騙子公司用二級資質危化證就能去中石油中石化總部批油了，厲害著呢。
這類騙局的關鍵詞：一級資質、二級資質、法務部、上樓、上網費、商務部黑名單、自由貿易款、六聯單、三件套、資金流水、大小款、繳款通知單等等，關鍵節點是驗資和上樓，上樓指的是到中石油中石化總部辦手續，沒有驗不了的資，只有上不去的樓。
二是已有100萬噸柴油物權，這屬于審批油的升級版，現在更為普遍。告訴你柴油指標已經在一級資質公司名下，只需要二級資質即可辦理，這個一級公司通常是假國企，冠以中油，中聯油，中儲，中能，國儲，國能等字眼，企業信息網查一下就知道怎么回事。一級公司也安排有影帝進行配合，常聽說的有那么幾位，可別低估演技。
這種轉物權騙局相對于審批柴油騙局更容易操作。所謂一級資質（商務部成品油批發資質）不好找，借來借去也牽扯到法人的配合度以及各種成本。二級危化證遍地都是，沒有任何含金量，騙子也知道節省成本。
三是各省銷售公司大客戶批油。大多在網上吆喝，當然也有通過身邊朋友專坑熟人的，百度貼吧、微信群里，告訴你全省最低價，一種是先幫你提交材料成為大客戶，另一種是用他們手中的大客戶資質聯營申請。這種情況中石油中石化中海油都有，騙術差別不大。當然也有圍繞地煉的局，以次充好都算是規矩人了，絕大多數付完定金就找不到人了。
四是通過互聯網項目進行包裝，2020年出現的套路，大概意思是：我們公司準備推出一個線上銷售成品油的平臺，然后裝模像樣地發你一個項目方案，方案不知是從哪拐來的，張口就是想采購30-50個億的成品油，你向他要公司名片也沒有，業務關鍵點也說不明白。這依舊是掛羊頭賣狗肉，完全不符合業務流程，到頭還是回到保證金，資質掛靠費用，驗資這些把戲。
1、通常都會有個大領導男一號，有多大就別問我了，低頭看看你自己褲襠，可能沒你的大，就叫大鼻涕吧，輕易不露面。我也曾有幸在一些飯局碰到過幾次，會有人側敲旁擊暗示大鼻涕的能量，可以說是無所不能吧，海里隨便出入，聽著都玄乎，后來托衙門的朋友打聽，得知根本沒這個貨。這些人普遍是團伙作案，分工明確，什么事都能辦，跟哪個領導都熟，一言不合就甩出領導名片，道具還不少，這種套路忽悠土鱉小老板是夠用了。
因為是團伙，標配還得有一兩個跑腿的傻狍子，負責和你日常對接。傻狍子會告訴你大鼻涕是通天的，戴總和馬總就跟小雞兒一樣。傻狍子的具體工作就是每天帶你去中石油中石化總部見領導，放心肯定見不著，一般連大門都進不去。通常今天領導在開會，明天身體不舒服，后天就突然出國了，各種不重復的理由大概有10多個，拖你半個月沒商量。
2、遇上稍微高級一點的，會通過飯局等場合拉一些人進來做背書，這些人有個共同特點，就是聽著唬人，其實屁都不是。包括不限于某領導家屬，山寨協會基金會秘書長等等，如果有一些所謂現職的，十有八九是假的，要不就是糊涂蛋。北京這種破事真太多了。還有你見到的某部長某局長，白天很可能還在燒鍋爐，聽說月壇南街38號就有這么一位，東直門朝陽門都有內鬼。
3、你在百度貼吧、微信群能看見的所謂柴油電解銅白糖大豆單子，轉物權單子，幾百萬噸，一兩天辦完，都是假的。這些單子只不過是騙子和所謂大宗物資公司（資金公司）的道具。有些需要騙子和資金公司兩邊配合，更多則是資金公司自導自演，很多都因為分贓不均鬧崩了。
4 、從時間上來說，大多非常急。通常告訴你明天上午就到中石油、中石化、中儲糧總部辦手續，今晚就得簽協議交保證金。如此安排，實為不給你太多反應時間。當然也有放長線釣大魚的，從不卡時間。
5、從數量上來說，動不動就數量極大。比如50萬噸，100萬噸柴油，殊不知這在成品油業內是多大的笑話，咱們全國每年的柴油銷量一共是1.7億噸左右，平均到每個省份的全年總銷量也就500萬噸，絕大多數省份全年也就200萬噸左右，北京全年的柴油銷量才170萬噸左右。
6、行業黑話。比如彩本、自由貿易款、商務部黑名單、平臺公司、上網費、六聯單、繳款通知書、上網回執、一級二級資質、不可撤銷勞務金饋贈承諾書等等都只是逗你玩的把戲，全是黑話，比如自由貿易款，銀行都說不明白是個啥，但騙子卻能一本正經給你個解釋。
7、如果你的介紹人執意跟你強調關系很靠譜、強調認識很多年了、強調以前曾多次合作等等，那可以確定兩點，一是你人傻錢多，二是你這位朋友非蠢即壞。
8、韓國電影《老千3》里有句很經典的話：“在賭桌上，除了對手，其他的賭徒以及所有人必須都是我的人，這樣才能保證必勝無疑。”所以一定理性的評估帶你進牌局的人，人家可能并沒把你當朋友。
05 大宗物資騙局騙什么，主要是以下幾個方面
1、如果你實力還行，在北京有相當的社會關系。提交材料前后，男一號通常主動要跟你見個面，主要是得確定一下是不是捏得動你。如果對方沒看上眼，那就恭喜你了，等待你的會是最低消費。如果男一號軟了，確定干不動你，通常先裝樣子帶你玩幾天過家家，再找個理由期待下次合作，最后不了了之。
說到最低消費，北京基本得20了，如果你是個憨憨，一般還會有資質掛靠費用，驗資費用，如果你是個高級憨憨，那恭喜你，肯定會給你多安排幾次驗資，基本就是200萬往上了，上不封頂。
2、多數會跟你說沒有前期費用，都是試探，通常是僵在這了，注定沒有結果。你如果當真了，對方拖了兩個月你都沒有產生花錢打點的想法，那恭喜你僥幸勝出，也就是搭進去一些關系，最后互相罵娘，還有所謂彩本里那些資質證照的原件，八成是拿不回來了。
3、中間人套取買家信息及各種證照資質文件，這種情況一是騙個身份，然后再去找賣家或者碰瓷兒，二是對下暗號。所以證照、資質文件、資金證明這些一定不要亂給。遇到那些動不動讓你先發資質文件的，一定離遠點。
4、請客送禮，有些并不知根知底的關系，如果真能辦成那吃飯送禮就不叫事了，畢竟都是朋友引薦，有些話也不好直說，形勢不對一定及時止損。
5、空對空，物權方單壓的是500塊買的40萬人民幣道具，買家拿的是淘寶辦的三件套，這種情況也聽到過，旁人看可能有點頭暈，也許局在其外或者雙方都被逼在那了，你我也只是看到其中一面。看人看層次，滿臉大鼻涕，麥當勞開會的還是離遠點。
6、在廣東有這么一種局，最近很多，圍繞三桶油展開，告訴你能拿到廣東最低價，先是讓你發資質，然后他們從總部找人進大客戶名錄（說辭），過兩天告訴你進名錄了，這兩天里會有各種洗腦和試探，進名錄后就是走內部流程簽大合同，告知你走流程前需要跟領導匯報，這時就會以跟領導說完就沒退路了為由找你要誠意金。
類似的情況圍繞中石化和中石油也有，差不多一個套路，也不單是廣東。中海油因為價格比較低所以更多一些，兩種結果，一是根本就啥沒有，二是拿地煉的貨。騙術并不高明，基本都是騙外行，說白了就是把你的智商拉低到和他一樣的水平線，然后用豐富的經驗來碾壓你。
06 如何處理大宗物資騙局
1、如果是從網絡上看到的信息，百度貼吧、微信群、抖音等等，類似自由貿易款采購100萬噸柴油、配合審批柴油、回購白糖陳化糧智利電解銅刮刮卡等等，這完全是浪費時間。
2、如果是現實生活中認識的朋友提供的信息，目前這種人傳人是大宗物資騙局泛濫的最主要途徑，利用的就是膚淺的信任。總之一定對消息的來龍去脈，相關人的背景、口碑以及實力有進一步了解。簡單說就是先看人，是否對得上號，但一定要注意裝家，什么這部長家屬，那老總親戚，北京這種玩意特別多。
歸根結底是別毀關系，也別上來就說人家是假的，不能傷人家面子，處理問題要妥當。
3、看完人再看業務，別嫌麻煩。比如像柴油，現在已經是市場經濟了，嚴重低于市場價的一定是假的。而對于相對合理的業務，要形成一個業務邏輯，原油-煉廠-油庫，總部-省銷售公司-市銷售公司，先了解各環節的關鍵點，然后與相關方進行核驗。不要忽略專業常識，也千萬別高估自己實力，油品貿易不是普通人發發微信打個電話就能做的，天時地利人和一個都不能少。
最后，生行莫入。有多大屁股穿多大褲衩，步子太大會扯到蛋。
來源：撲克風控官
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